Пока в Нью-Йорке ждут начала судебного заседания по делу об отмывании денег, полученных в результате аферы, вскрытой погибшим в СИЗО юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, представители СМИ узнали о том, что местным властям пришлось потратить десятки тысяч долларов на расходы "дорогостоящих" российских свидетелей. Так, например, журналисты The Daily Beast, ссылаясь на документы, которые находятся в открытом доступе, пишут о том, что трое россиян за четыре дня дачи показаний потратили на отель и питание в Нью-Йорке более 50 тысяч долларов.
"Счет был оплачен из средств, которые, по версии правительства США, почти 10 лет назад были похищены у российских налогоплательщиков. Федеральные власти США были вынуждены компенсировать расходы (таковы правила в отношении свидетелей, дающих показания), но теперь задают председателю суда вопросы о проживании этих лиц в отеле Plaza, обедах из 18 блюд и многочисленных бутылках вина и граппы", - пишет в своем материале журналист Майкл Вейсс.
Денис Кацыв, Александр Литвак и Тимофей Крит были допрошены властями США в качестве свидетелей в октябре, в связи с их юридическими ролями в Prevezon Holdings Ltd. Эта компания, зарегистрированная на Кипре, и несколько ее филиалов - "ответчики" по гражданскому делу в Нью-Йорке, разбирательство которого начнется 6 января 2016 года в связи с печально известным делом Магнитского.
"Prevezon и ее филиалы обвиняются в переводе похищенных активов через банковскую систему США, а также в инвестировании выручки и процентов в несколько дорогостоящих объектов недвижимости на Манхэттене. Все эти действия нарушали законы США, направленные против отмывания денег. Один из адвокатов Prevezon уверяет, что все депозитные вклады компании, проверенные прокурором США, были честными и касались сделки, которая не имела никакого отношения к "группе Клюева", - говорится в материале, который цитирует InoPressa.
В досье производства по делу Кацыв назван нынешним владельцем Prevezon. Крит - бывший номинальный владелец Prevezon, в 2008 году он продал все свои акции Кацыву. Литвак - "деловой партнер" Кацыва, а также "владелец-бенефициар" банковских счетов Prevezon. Ни одному из этих свидетелей не предъявлены какие-либо уголовные обвинения, отмечает Вейсс.
Ему удалось ознакомиться с письмом прокурора Прита Бхарары к судье Томасу Гриэзе. Прокурор утверждает, что в расходы российских свидетелей было включено проживание в Plaza их российского поверенного Натальи Весельницкой, которая не была допрошена как свидетель и "даже не присутствовала при даче показаний лично".
В письме также сказано, что Весельницкая и ее клиенты истратили на "дорогостоящие трапезы... как-то - обед за 793 доллара 29 центов на пять персон (хотя лишь три человека были допрошены как свидетели), который включал в себя 18 блюд, восемь порций граппы и две бутылки дорогого вина". Согласно письму, Весельницкая поселилась в отеле Plaza после того, как Кацыв, Литвак и Крит дали показания, "и только после того, как суд устно заявил, что обязанность компенсировать расходы ответчиков возложена на правительство". В своем письме прокурор Бхарара официально просит, чтобы суд предписал выяснить, были ли эти расходы целесообразными, и запретить свидетелям требовать дополнительные компенсации.
Сайт Law and Order in Russia, посвященный борьбе с коррупцией и следящий за историей расследования Сергея Магнитского, сообщает: "В основу иска правительства США положены данные о долларовых выплатах, поступивших на швейцарский счет кипрской компании Prevezon Holdings, принадлежащей российскому гражданину, якобы в оплату санитарного оборудования и автозапчастей, которые его компания никогда не продавала и не поставляла. Выплаты поступили от молдавских компаний-однодневок, на счетах которых аккумулировались похищенные в России и отмытые через банк "Крайний Север" 230 миллионов долларов".
Именно группа компаний Prevezon, владельцем которых является 38-летний Денис Кацыв, будет выступать на суде в качестве ответчика. В США напрямую связывают смерть Магнитского и аферу преступной группировки, в которую вошли и коррумпированные российские чиновники. В иске, который цитирует Law and Order in Russia, говорится: "В результате этих деяний российский юрист Сергей Магнитский, выявивший мошенническую схему, был незаконно арестован и погиб в следственном изоляторе".
Также американская сторона приводит данные о восьми подозрительных платежах, которые были отправлены на швейцарский счет Prevezon Holdings с компаний-однодневок. С помощью этих средств была куплена недвижимость в районе Манхэттен в Нью-Йорке, убеждены в американской прокуратуре.
Добавим также, что в настоящее время средства на швейцарских счетах Дениса Кацыва и его компании остаются заблокированными в рамках уголовного расследования, проводимого швейцарской прокуратурой, о хищении 230 миллионов долларов.
В сентябре 2013 года прокуратура Манхэттена подала гражданский иск, требующий конфискации недвижимости, принадлежащей компаниям, возможно являвшимся звеньями в схеме по уходу от налогов, вскрытой аудитором Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
Фамилия столичного чиновника Кацыва была упомянута в расследовании "Новой газеты", опубликованном в середине 2012 года. Пытаясь проследить путь 230 миллионов долларов, похищенных, по мнению Магнитского, из российского бюджета путем проведения налоговых махинаций, журналисты выяснили, что часть средств осела на счетах кипрской компании Prevezon Holdings, принадлежавшей на тот момент Денису Кацыву.
Сергей Магнитский скончался в ноябре 2009 года в СИЗО, куда он был заключен по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage. В фонде утверждают, что дело было сфабриковано из-за того, что Магнитский раскрыл схему крупного хищения из российского бюджета с участием российских налоговиков и силовиков.
