Итальянские власти не дают согласия на экстрадицию в Россию жителя Екатеринбурга Алексея Калиниченко, обвиняемого в финансовых махинациях на валютном рынке Forex. Мошеннику удалось завладеть денежными средствами в размере свыше одного миллиарда рублей, обманув при этом 4 тысячи россиян.
В отношении Калиниченко российские правоохранительные органы возбудили свыше 130 уголовных дел, большая часть которых была объединена в одно производство. В настоящий момент отказ в выдаче предполагаемого преступника обжалуется в Верховном суде Италии, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе.
Калиниченко был задержан в Италии сотрудниками Интерпола, после чего помещен под домашний арест. Однако никакой информации о его нынешнем юридическом положении у российских властей нет, сообщает "Интерфакс".
"Ранее он был взят властями Италии под домашний арест и содержался в дорогой гостинице, но сейчас информации о мере пресечения нет", - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Уральскому федеральному округу.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке. Он призывал граждан вкладывать средства в подконтрольные ему фирмы.
"Он выманивал деньги для участия в торгах на межбанковском рынке Forex, обещая еженедельные проценты. Инвесторы верили трейдеру, привлекали и своих знакомых", - пояснили в МВД.
При этом Калиниченко систематически публиковал в интернете сфальсифицированные отчеты о положительных результатах своей финансовой деятельности. Полученные от граждан средства злоумышленник перечислял на специально открытые банковские счета и присваивал.
Когда же люди начали активно снимать деньги, Калиниченко решил свернуть свою деятельность. А в июне 2006 года мошенник скрылся. При этом наемные сотрудники афериста остались без работы.
Всего, по данным следствия, Калиниченко удалось похитить более 1 миллиарда рублей, а примерно треть этой суммы он впоследствии легализовал. Это было сделано в период с января 2005 года по август 2006 года путем совершения финансовых операций.
Таким образом, преступник "отмыл" более 350 миллионов рублей, полученных от криминального бизнеса.
Потерпевшие по делу Калиниченко обращаются в милицию по сей день. От действий мошенника пострадали жители Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Барнаула, Ярославля, Череповца, Казани, Иркутска, Краснодара и других городов. Всего около четырех тысяч человек.
Калиниченко был заочно арестован. А по фактам его преступной деятельности возбуждено 119 уголовных дел по ст.159 УК РФ(мошенничество), которые соединены в одно производство. Также в отношении него возбуждено еще свыше десятка уголовных дел по ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере).
Аферист "дразнил" жертв из-за рубежа
По некоторым данным, прибыв в Италию, Калиниченко создал интернет-сайт, на котором он хвалился тем, что всех обманул. При этом мошенник охотно демонстрировал, как ему вольготно живется на деньги потерпевших.
"Тем самым он вызвал негодование со стороны инвесторов, которых обманул, - отметили в МВД. - Они выражали негодование в комментариях на сайте".
Затем Калиниченко закрыл этот сайт, а через некоторое время открыл новый. На очередном портале беглый преступник уверял, что поступил так специально: он, дескать, хотел вызвать негативную реакцию, которая стала бы для суда доказательством того, что его нельзя экстрадировать в Россию из-за опасности расправы.
Добавим, что в некоторых странах правосудие активно защищает сбережения своих граждан. "В Америке действовавшего по той же схеме мошенника осудили на 150 лет", - подчеркнули в милицейской пресс-службе.
Ход расследования уголовных дел в отношении создателя финансовой пирамиды остается на особом контроле в управлении Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. Аферисту грозит 8-летний срок заключения.