Прокуратура Южного района Манхэттена (Нью-Йорк, США) подала в суд на Deutsche Bank и некоторые другие финансовые учреждения, обвинив их в нарушении финансовой отчетности, из-за чего американская казна недополучила более 100 млн долларов налоговых поступлений, сообщает DW-World.
В исковом заявлении, поданном в понедельник в федеральный суд Манхэттена, предлагается взыскать с ответчиков более 190 млн с учетом штрафных санкций и недополученных процентов.
Иск касается задолженности по транзакции, которую Deutsche Bank провел 14 лет назад. Тогда клиент Deutsche Bank компания Bristol-Myers Squibb (BMY) оплачивала акции с помощью краткосрочного кредита и сразу же после покупки продавала акции другой компании BMY. BMY несла ответственность по приросту капитала, но после выплаты кредита и прочих расходов у нее не оставалось достаточно денег для уплаты налогов.
Немецкий банк использовал для ухода от налогов подставные фирмы и бухгалтерские "трюки", заявил прокурор Прит Бхарара.
Сам крупнейший финансовый конгломерат Германии с удивлением отреагировал на предъявленные обвинения. В заявлении Deutsche Bank утверждается, что все вопросы по этому делу были урегулированы с американскими налоговыми органами еще в 2009 году. Deutsche Bank намерен энергично отстаивать свою позицию, указывается в документе.
В деле присутствуют имена и нескольких других финансовых компаний, включая BMY Acquisitions Corp. и First Union National Bank, который в 2008 году был приобретен Wells Fargo & Co., являющимся сейчас крупнейшим банком США.
Напомним, о претензиях федеральных властей к Deutsche Bank по поводу нарушений при осуществлении операций в США еще в июле узнала газета The Wall Street Journal. Издание опубликовало выдержки из письма Даниэля Муччи, вице-президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, адресованного руководству Deutsche Bank. В нем говорилось, что банк представлял ненадлежащую финансовую отчетность, приводит неточные и даже сомнительные данные. Кроме того, ФРБ Нью-Йорка обвинил банк в недостаточном финансовом контроле и некачественном аудите.
В письме особо подчеркивалось, что банк так и не устранил те недочеты, на которые ему систематически указывалось прежде. Послание было датировано декабрем 2013 года.