Оперативники УБЭП по Свердловской области пресекли деятельность крупной "финансовой пирамиды", у которой были филиалы в 27 регионах, передает агентство "Интерфакс".
"Сотрудниками УБЭП ГУВД по Свердловской области выявлены факты хищения денежных средств вкладчиков руководством инвестиционной компании "Алмаз Инвест Групп", - сообщил журналистам глава департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ Юрий Шалаков.
По его словам, злоумышленники под видом занятия инвестиционной деятельностью в 2007 году организовали "финансовую пирамиду" с филиалами в 27-и субъектах РФ. Сумма причиненного ущерба только в Свердловской области превышает 20 млн рублей.
Основным видом заявленной деятельности "Алмаз Инвест Групп" являлось привлечение денежных средств физических лиц по договору займа под проценты.
"Компания обещала своим клиентам, что будет вкладывать их деньги в производственную сферу и торговые операции, разработку месторождений цветных металлов и полезных ископаемых, операции с недвижимостью и, самое главное, в развитие алмазодобывающей отрасли", - заявил Шалаков.
Следствие установило, что фактически деятельностью, связанной с добычей алмазов, компания никогда не занималась, так как не имела соответствующей лицензии. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.