Один из крупнейших кредиторов сети магазинов "Центробувь" - "Газпромбанк" - обратился в МВД России с просьбой проверить законность деятельности владельцев и руководства ритейлера, сообщает "Коммерсант".
По данным издания, "Газпромбанк" обратился 8 апреля к начальнику столичного управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией генерал-майору Сергею Солопову. В заявлении говорится, что к "Центробуви" возникли подозрения по поводу возможных фиктивных сделок и вывода средств, предоставленных ритейлеру в рамках кредитной линии.
Адвокат Трофим Попов, представляющий интересы банка, подтвердил, что у его клиента "есть вопросы" к собственникам и менеджменту ритейлера по ряду сделок и финансовых операций. Всего в банке насчитали 12 сделок, законность которых вызвала сомнение.
В "Центробуви" утверждают, что сотрудничают с "Газпромбанком" и проводят совместную аудиторскую проверку. Добавим, что в заявлении, поступившем в МВД России, упомянут один из владельцев "Центробуви" - Сергей Ломакин, названный контролирующим акционером.
В МВД отметили, что если по результатам доследственной проверки уголовное дело и будет возбуждено, то произойдет это не раньше, чем через месяц. Скорее всего, дело будет по факту хищения кредитных средств, а обвинение на начальном этапе вряд ли будет персонализировано, заявили изданию в министерстве.
В 2013-2014 годах "Газпромбанк" заключил соглашение об открытии кредитной линии с ООО "Центро" и АО "ТД "Центробувь" для финансирования хозяйственной деятельности. В обеспечение возврата средств заемщики предоставили банку поручительства друг за друга. По истечении срока возврата средств в этом году у компаний образовалась задолженность перед банком на 8,6 млрд рублей. В список кредиторов "Центробуви" входят также "Сбербанк", ВТБ и "Московский кредитный банк".
"Центробувь" была создана в 1992 году. Компания управляет около 700 магазинами и является крупнейшей сетью по продаже обуви в России. 99,99% АО "ТД "Центробувь" принадлежат кипрской Plazia Consulting Ltd, основными бенефициарами которой считаются Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. В число акционеров также входят Леонид Макарон, Владимир Левый, а также основатели ритейлера Дмитрий Светлов и Анатолий Гуревич. ООО "Центро", занимающаяся импортом и экспортом, тоже на 99,99% принадлежит Plazia Consulting Ltd.
Партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич предположил, что "Газпромбанк" обратился в МВД РФ, чтобы иметь дополнительный рычаг давления на заемщика. По мнению юриста, если правоохранители докажут фиктивность сделок, имущество или денежные средства, фигурирующие в них, будут возращены в конкурсную массу.
В начале апреля этого года появилась информация о том, что сети магазинов "Центробувь" угрожает банкротство из-за долгов перед зарегистрированной в 2015 году компанией "Сандорини" и Московским кредитным банком. По данным "Коммерсанта", задолженность "Центробуви" перед "Сандорини" составляет 4,09 миллиона рублей, однако в целом долги ритейлера могут превышать 25 миллиардов рублей. Рассмотрение дела о банкротстве запланировано на 6 сентября.