Следователи управления на транспорте МВД России по СКФО возбудили уголовное дело в отношении исполнительного директора одного из старейших негосударственных пенсионных фондов "Дорога", пишет газета "Коммерсант".
По данным силовых структур, пенсионный фонд действовал по принципу финансовой пирамиды в течение последних пяти лет, исполнительный директор НПФ Владимир Таранушич якобы осуществлял незаконный вывод денежных средств вкладчиков фонда на счета аффилированных предприятий под видом приобретения ценных бумаг. "Большая часть денег под предлогом банкротства фирм-посредников в фонд не возвращалась. При этом сам фонд в последнее время уже находился на грани банкротства", - заявили Коммерсанту" в пресс-службе управления на транспорте МВД России.
НПФ "Дорога" является одним из старейших российских негосударственных пенсионных фондов. Он зарегистрирован в Ростове-на-Дону в 1993 году. В число учредителей входят Метракомбанк, банк "Южный регион", Донхлеббанк и другие компании. Фонд оказывает услуги по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению и насчитывает около 40 тысяч клиентов. Активы фонда составляют 477 млн рублей.
Следствие располагает данными о 15 фирмах, через которые выводились средства фонда. В течение последних дней обыски проводились в офисах НПФ, где изъяли всю финансовую документацию с 2007 по 2010 год. В отношении Таранушича возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Размер причиненного ущерба и количество пострадавших в следственных органах не раскрывают.
В НПФ "Дорога" сообщили, что Таранушич находится в отпуске и обязанности руководителя временно исполняет замдиректора Валерия Алексашина. "Ни о каком отстранении исполнительного директора речь не шла. Совет фонда не считает это целесообразным, поскольку ни конкретных фактов, ни обвинений следствие не представило", - заявила Алексашина.
По ее словам, счета фонда не арестованы, и он продолжает работать в обычном режиме, все обязательства исполняются, а информация о том, что фонд находился или находится на грани банкротства, не соответствует действительности. "В прошлом году нас проверяла ФСФР, никаких существенных замечаний не было. Фонд уже отправил в службу письмо с описанием реально сложившейся ситуации", - отметила Алексашина. Она добавила, что в связи с "незаконным изъятием" всей финансовой документации фонд готовит жалобы в окружное управление и центральный аппарат Генпрокуратуры.
Газета отмечает, что в этом году Генпрокуратура проводила массовую проверку фондов, по результатам которой было выявлено 770 нарушений закона, направлено 1 заявление в суд, объявлено 3 предостережения должностным лицам, возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, в органы следствия и дознания направлено 27 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено 19 уголовных дел.