ЦБ рекомендовал российским банкам уделять повышенное внимание операциям оплаты товаров, ввезенных с территории Белоруссии и Казахстана российскими резидентами, в случае, если получатели - третьи лица, находящиеся в других юрисдикциях.
В документе ЦБ прозрачно намекает на фиктивность значительной части такого "импорта" и вывод под прикрытием капитала из России, на "уклонение от налогов, отмывание доходов, полученных преступным путем" и пр.
Вопрос вывода капитала из России под предлогом не существующего на самом деле товарооборота с партнерами по ТС ЦБ поднимает не впервые. В 2010-2011 годах речь шла только о "белорусских схемах, пишет "Коммерсант". Белорусские схемы представители ЦБ в 2010 году оценивали в несколько десятков миллиардов долларов. В последнее время участились случаи такого "ввоза товаров" из Казахстана.
В ТС используется упрощенный порядок перемещения товаров между Россией, Белоруссией и Казахстаном, который предполагает, что на них оформляются не грузовые таможенные декларации, а лишь товарно-транспортные накладные (ТТН), подлинность которых, а значит, и реальность поставок товаров по ним подтвердить затруднительно.
Банкам в письме рекомендовано "обеспечить таким операциям повышенное внимание". "Антиотмывочные рекомендации ЦБ - все равно что требования, мы после этого письма вообще будем рубить такие операции, иначе выйдет себе дороже", - сказал изданию один из банкиров.
Помогло бы создание наконец единой базы товарно-транспортных накладных Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, но этот вопрос уже довольно давно остается открытым.