В уголовном деле о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей появились новые фигуранты. Задержаны два бывших сотрудника Мастер-банка Игорь Бабичев и Андрей Орлов. Как пишет "Коммерсант", следствие будет ходатайствовать в суде об их домашнем аресте. Дело было возбуждено в марте текущего года.
Андрей Орлов, бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами КБ "Мастер-банк" был задержан в квартире в Чапаевском переулке, где был проведен тщательный обыск. Также оперативники обыскали квартиру родителей Орлова на улице Куусинена.
Бывшего ведущего специалиста управления по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер-банк" Игоря Бабичева (ныне работает в Альфа-банке) задержали во время допроса в офисе следственного департамента МВД РФ в Газетном переулке. С июля прошлого года он проходил по уголовному делу подозреваемым и находился под подпиской о невыезде.
В марте 2012 года несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели серию обысков в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ "Стратегия" и еще в нескольких коммерческих фирмах. По результатам обысков полицией была выявлена организованная преступная группа, в состав которой входили руководители ряда банков и коммерческих организаций, и которая специализировалась на реализации криминальных схем незаконного обналичивания денежных средств.
Под домашний арест были помещены заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков, бизнесмен Александр Шемалаков и бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев. Последнему в октябре текущего года Тверской районный суд Москвы за нарушение условий домашнего ареста изменил меру пресечения на заключение под стражу в СИЗО.
Кроме того, следствие объявило в федеральный розыск начальника отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбину Плотникову. Место ее нахождения полицией пока не установлено.