Сотрудники Главного следственного управления и оперативники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят обыски в частных квартирах бывших топ-менеджеров банка "Таврический", сообщает "Фонтанка".
Выемка документов проводится и в самом банке, где в феврале 2015 года была назначена временная администрация. Со ссылкой на очевидцев издание отмечает, что среди сотрудников, проводящих обыски, кроме полицейских замечены оперативники ФСБ.
Напомним, в декабре 2014 года банк "Таврический" прекратил обслуживать клиентов. Центробанк 3,5 месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты "Ленэнерго" (16,5 млрд) и "МРСК Северо-Запада" (3 млрд). В результате ЦБ решил не отзывать у банка лицензию, а дать ему на финансовое оздоровление 28 млрд рублей. Распределителем этих денег выбран банк МФК Михаила Прохорова, который впоследствии присоединит к себе "Таврический".
Обыски проходят в рамках уголовного дела по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) в рамках расследования дела о пропавших депозитах "Ленэнерго" на сумму 16,5 млрд рублей.
26 июня Московский районный суд Петербурга принял решение об аресте бывшего финансового директора "Ленэнерго" Дениса Слепова. Ранее правоохранители возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями по факту вывода из-под контроля "Ленэнерго" денежных активов на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Фигурантами дела стали бывшие руководители ОАО "Ленэнерго", а также менеджеры банка "Таврический".
Тогда же МВД возбудило уголовное дело в отношении экс-гендиректора "Ленэнерго" Андрея Сорочинского. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По данным правоохранителей, экс-глава компании подозревается в реализации схемы по выводу из-под контроля денежных активов общества.
Силовики отметили, что в 2014 году руководители "Ленэнерго" "не приняли мер по расторжению десяти договоров банковского вклада, заключенных с неустойчивым в ликвидном отношении АКБ "Таврический", а напротив, "подписали ряд дополнительных соглашений, продлив сроки возврата вкладов почти на год".