В Испании после почти 11 лет расследования в Национальном суде начался процесс над деятелями русской мафии, многие из которых оказались тесно связаны с представителями нынешней российской власти.
В 2008 году испанская прокуратура совместно с Гражданской гвардией Испании в ходе операции "Тройка" арестовала двух российских криминальных авторитетов - лидеров ОПГ: Геннадия Петрова, который считается главой тамбовско-малышевской ОПГ, и Александра Малышева. Их обвинили в незаконном обналичивании средств. С 1998 года созданные ими в Испании компании приобрели движимое и недвижимое имущество на сумму более 50 миллионов евро. Третий авторитет, Сергей Кузьмин, скрылся и был объявлен в международный розыск. Позже Малышев согласился сотрудничать со следствием, признал себя виновным и вернулся в Россию; Петров сбежал из-под ареста в Россию, заплатив залог.
Дело Петрова на этом процессе не рассматривается. Сейчас обвинения в отмывании денег предъявлены 26 лицам, 18 из них находятся на скамье подсудимых. Среди последних - депутат Госдумы РФ Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин. Прокуратура требует для большинства подозреваемых заключения на пять с половиной лет и наложение штрафов, которые в общей сложности могут превысить 2,7 миллиарда евро.
Отмечается, что Петров имеет прочную связь с представителями сфер власти, близких к российскому президенту Владимиру Путину, в частности с политической, судебной и полицейской властью России. Считается, что в России банда выполняла убийства на заказ, торговала оружием и наркотиками, занималась рэкетом и подделкой денег.
Как пишет "МБХ Медиа", в списке связанных с этим преступным сообществом фигурируют глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, бывший замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Николай Аулов, экс-министр обороны России Анатолий Сердюков, бывший премьер-министр РФ Виктор Зубков, глава "Сбербанка РФ" Герман Греф, президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов, бизнесмен Илья Трабер, которого Испания объявила в международный розыск, и ставший недавно всенародно знаменитым олигарх Олег Дерипаска...
- Процесс начался с угроз в адрес прокуроров
- На скамье подсудимых 18 человек
- Обвиняемый депутат Резник рассчитывает на оправдательный приговор
В обвинительном заключении испанские следователи утверждают, что в одной из расшифровок телефонных разговоров Петрова якобы благодарят за помощь в назначении Александра Бастрыкина главой Следственного комитета. В материалах дела также упоминаются десятки телефонных разговоров Петрова с бывшим замглавы ФСКН Николаем Ауловым, бывшим коллегой Путина по КГБ в Ленинграде и Петербурге, выдачи которого добивалась Испания, сообщал ранее New Times.
Однако формально никто из вышеперечисленных чиновников не является фигурантом дела о "русской мафии".
Ожидается, что суд, рассматривающий дело по существу, завершится к 1 марта, но когда будет оглашен приговор, неизвестно. Разумеется, этот процесс никак не связан с выборами президента РФ или "антироссийскими настроениями" в Испании, хотя именно так расценивают происходящее приближенные к властям РФ лица.
Интересно, что в то же самое время, пока в Испании судят российский симбиоз из представителей преступных группировок и чиновников, в Санкт-Петербурге, откуда и берет корни этот симбиоз, за истечением сроков давности прекращено дело о рейдерских захватах Петербургского нефтяного терминала, отеля "Санкт-Петербург" и завода "Игристые вина", фигурантами которого были авторитет тамбовской ОПГ, "босс" Геннадия Петрова, Владимир Барсуков, его сподвижник Вячеслав Дроков и еще семь человек.
Процесс начался с угроз в адрес прокуроров
В начале процесса прокурор в качестве дополнительных доказательств по делу заявил о том, что сторона обвинения получает угрозы и представил письмо генерального прокурора Испании в МВД Испании, где говорится об угрозах прокурору Хосе Гринде и его семье, в том числе несовершеннолетнему ребенку, со стороны одного из представителей тамбовского сообщества, имевшего виллу на Майорке, - Ильи Трабера, сообщает The Insider.
Это письмо датировано 7 октября 2016 года, и в нем упоминается возможность выделения сопровождения для защиты прокурора. Адвокаты обвиняемых вели себя активно, если не сказать буйно: они заявляли, что суд нелегитимен, а обвинение им непонятно и что нарушены права обвиняемых, которых представляют как опасных преступников. Они заявляли, что обвинение несостоятельно, а сам процесс политизирован.
Обвинение в политизированности процесса прокуроры отвергли, заметив, что их интересовали владельцы роскошной недвижимости, купленной на средства незаконного происхождения, и не их вина, что некоторые из этих владельцев оказались политиками.
В конце процесса судья закашлялась и долго не могла отдышаться. И тут один из зрителей в зале пошутил: "Это полоний!" Но это прозвучало скорее как очередная угроза, потому что отравленный в Лондоне полонием экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко как раз должен был давать в Испании официальные показания по делу тамбовской ОПГ, но был убит за неделю до протокольного допроса. Напомним, в конце 2015 года по немецкому ТВ был показан документальный фильм, в котором причиной убийства Александра Литвиненко называлось расследование связей Владимира Путина с лидерами тамбовской ОПГ Геннадием Петровым и Владимиром Барсуковым (Кумариным).
Прокурор Хосе Гринда заявил, что лично встречался с Литвиненко в Лондоне в 2006 году и уговорил его дать официальные показания о тамбовской ОПГ. Еще одного свидетеля, экс-депутата от ЛДПР Михаила Монастырского, по собственной инициативе давшего испанцам показания о связи тамбовской ОПГ со спецслужбами, сбил цементовоз во Франции.
На скамье подсудимых 18 человек
На скамье подсудимых в Национальном суде Испании оказались:
Владислав Резник - депутат Госдумы РФ,
Диана Гиндин - супруга депутата Резника,
Юрий Саликов - подчиненный Петрова, считается активным членом тамбовской группировки, создавал компании вместе с Кузьминым и Петровым, уже был в предварительном заключении в Испании по делу о мошенничестве с НДС на сумму свыше 28,5 миллиона евро,
Светлана Васильева,
Хуан Антонио Унторио Агустин - адвокат предполагаемого беглого босса русской мафиозной группировки Геннадия Петрова,
Андрей Маленкович - подчиненный Геннадия Петрова, по данным следствия, он представлял в Испании интересы депутата РФ Владислава Резника и его супруги Дианы Гиндин; жена Маленковича Юлия Ермоленко также является обвиняемой по этому делу,
Алена Бойко,
Леонид Хазин - сотрудничал со следствием с самого начала, прокуратура требует приговорить его к одному году и семи месяцам заключения и штрафу в 26 тысяч евро,
Михаил Ребо - решил пойти на сделку и согласился с обвинениями прокуратуры, которая запросила для него два года лишения свободы и штраф в размере 600 тысяч евро,
Леокадиа Мартин,
Игнасио Педро Уркило,
Хулиан Хесус Ангуло - управляющий одной из компаний, через которую отмывались деньги,
Юлия Ермоленко - обвиняется в активном участии в преступном сообществе под руководством Петрова, контролировала банковские счета и знала о финансовых потоках сообщества, считается администратором компаний, которые служили прикрытием для отмывания денег; ее супруг Андрей Маленкович также является обвиняемым по этому делу,
Жанна Гавриленкова - содействовала криминальной структуре и консультировала своего супруга Виктора Гавриленкова, который стремился занять лидирующее место в криминальном сообществе, действующем в том числе в Санкт-Петербурге,
Франсиско Оканьа Пальма - консультант по вопросам налогообложения адвокатской конторы Abogados Asociados de Fortuny, сотрудничал с престижной юридической конторой "Боканегра", расположенной в курортном городе Марбелья, и оказывал услуги многим состоятельным россиянам,
Кирилл Юдашев - адвокат, гражданин Испании российского происхождения, по данным следствия, помогал приобретать земельные участки и жилье на испанском побережье, тем самым участвуя в отмывании денег,
Антонио де Фортуни - глава известной на южном побережье Испании адвокатской конторы Abogados Asociados de Fortuny, следствие считает его подставным лицом Сергея Кузьмина, криминального авторитета, который скрылся, но объявлен в международный розыск; на заседание суда Фортуни не прибыл, давал показания по видеосвязи из Марбельи,
Вадим Романюк - считается членом преступного сообщества, участвовал в управлении бизнесами, а также легализации денег.
Депутат Резник рассчитывает на оправдательный приговор
По информации Гражданской гвардии Испании, полученной из записей телефонных разговоров, действующий депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Владислав Резник помогал криминальному авторитету Геннадию Петрову связями в российском правительстве и правоохранительных органах, продвигая нужные для него кандидатуры.
Резник и Петров пользовались одним и тем же транспортом - частным самолетом и яхтой. В обвинительном заключении указано, что недвижимое и движимое имущество в Испании переходило из собственности Петрова в собственность Резника: "Господин Резник, зная, что активы господина Петрова имеют криминальное происхождение, предложил свои услуги по приобретению данного имущества, причем в ряде случаев без совершения каких-либо выплат с его стороны".
Прокуратура Испании требует приговорить Резника к 5,5 года заключения и выплате штрафа в размере около 100 миллионов евро.
Подсудимый российский депутат отрицал, что попавший в записи прослушки голос принадлежит ему. А адвокаты Резника настаивали, чтобы экспертиза голоса была проведена в российской Генпрокуратуре. Но сторона обвинения не согласилась на это и предложила Резнику приехать в Испанию. Тогда Резник приехал на заседание.
Как заявил адвокат Резника Александр Гофштейн, депутат отправился в Испанию, рассчитывая на оправдательный приговор, "поскольку никаких деяний, запрещенных законом ни Российской Федерации, ни Испании, он не совершал".