Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России задержали в столице группу мошенников, которые обвиняются в обналичивании и переводе за рубеж крупной суммы денежных средств, превышающей, по их оценкам, несколько миллиардов рублей.
"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий, в рамкахранее возбужденного уголовного дела в отношении одного иззлоумышленников оперативникам ДЭБ удалось установить, что он действует всоставе организованной группы, и дальнейшая проверка полученнойинформации показала, что указанная преступная группа долгое времязанималась незаконной финансовой и банковской деятельностью натерритории России", - говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ МВД России,поступившем в четверг в "Интерфакс".
По информации департамента, данные лица, используя реквизиты фирм-однодневок, оформленных на утраченные паспорта граждан и имеющиепризнаки анонимности, обналичивали денежные средства в крупных размерах,затем эти деньги переправлялись клиентам преступной группы, а такжеперечислялись в подконтрольные оффшорные компании, имевшие счета влатвийских банках.
Сотрудники ДЭБ МВД России, с целью пресечения незаконнойдеятельности данной группы провели обыски одновременно по трем точкам вМоскве. "По одному из адресов сотрудники частного охранного предприятия,которые охраняли данный офис, оказали сопротивление оперативникамдепартамента и всячески пытались помешать проведению оперативно-следственных мероприятий. Для того, чтобы сотрудники проникли впомещение, была сформирована группа из отряда милиции спецназначения,которая была вынуждена применить спецсредства", - говорится в сообщении.
В документе отмечается, что в этот момент работники фирмы пыталисьуничтожить предметы и документацию, которая касалась расследованияданного уголовного дела. "В офисе сжигали бумагу, разбивали компьютеры,ломали оптические и магнитные носители информации, однако им не удалосьуничтожить большую часть вещественных доказательств", - говорится всообщении.
В ходе обысков сотрудниками ДЭБ МВД России было изъято четыресервера, 13 жестких дисков, восемь ноутбуков, 10 системных компьютерныхблоков, а также более 200 печатей фирм-однодневок с явными признакамианонимности, а также другие предметы, которые предоставляли интерес дляследствия. В помещениях были обнаружены крупные суммы денежных средств -36 млн рублей, свыше 102 тысяч евро и 12 тысяч долларов, отмечается всообщении.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела поряду статей УК РФ - статье 171 (незаконное предпринимательство), 172(незаконная банковская деятельность), а также 173 (лжепредпринимательство).
Согласно указанным статьям максимальный срок наказания, который может грозить злоумышленникам, это семь лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
По данным пресс-службы ДЭБ МВД России, также в настоящее времярешается вопрос о привлечении к уголовной ответственности сотрудниковчастного охранного предприятия, которые оказали сопротивлениесотрудникам милиции.