Во вторник Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к 7,5 года лишения свободы основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко, получившего прозвище "уральский Мавроди".
Злоумышленник обманул тысячи вкладчиков в нескольких странах мира, похитив около миллиарда рублей, сообщает официальный сайт ГУ МВД по УрФО. Однако российская Фемида проявила к аферисту снисхождение по причине того, что часть украденных средств он пустил на благотворительные цели.
Отбывать наказание Алексей Калиниченко, ставший "бубновой тройкой" в колоде карт "Русская мафия", будет в исправительной колонии общего режима. Сам осужденный при зачтении приговора не присутствовал, пишет газета "Коммерсант".
Калиниченко утверждает, что дело в отношении него сфабриковано по заказу его недоброжелателей из ОАО "Банк24.ру". В самом начале оглашения приговора он перебил судью и сказал, что "не собирается тратить весь день на этот бред". После этого подсудимого удалили из зала.
По версии следователей, в 2003 году Алексей Калиниченко начал активно привлекать средства вкладчиков для игры на межбанковском валютном рынке Forex. Благодаря высокой процентной ставке (до 200% годовых) он стал пользоваться популярностью среди клиентов.
Изначально он заключал договоры напрямую с собой, а потом создал посреднические компании Livingstone Investment Inc., Global Gaming Expo, United FX-Traders Group. Среди клиентов Калиниченко были не только рядовые граждане, но также бизнесмены, банкиры и математики. Например, деньги на игру на рынке Forex ему давал сооснователь ОАО "Банк24.ру" Борис Дьяконов.
В 2006 году, когда финансовая пирамида стала разваливаться, Калиниченко уехал из России, передает ИА Regnum. В следующем году его объявили в международный розыск.
Летом 2008 года беглый мошенник был арестован итальянской полицией. Однако суд первой инстанции отказался выдать Калиниченко российским властям на том основании, что на родине ему может угрожать опасность. Когда же в октябре 2009 года Верховный суд Италии разрешил экстрадицию, Калиниченко, находившийся под домашним арестом, сбежал и из этой страны.
Летом 2010 года афериста задержали в Марокко, но процедуры по подготовке его экстрадиции тянулись до мая 2011 года.
По сведениям МВД РФ, за рубежом "уральский Мавроди" купался в роскоши. "Нам удалось получить данные о его зарубежных банковских счетах, которых более десятка, а также сведения о недвижимости в Европе: вилле, особняке на 20 комнат с участком земли, стоимостью около полутора миллионов евро, еще ряде объектов недвижимости", - приводит "Российская газета" комментарий начальника следственной части управления МВД по УрФО генерал-майора Андрея Тараненко.
Однако арестовать активы преступника полицейским не удалось. "К сожалению, международные процедуры получения правовой помощи на территории зарубежных государств являются очень громоздкими и длительными, занимают обычно не менее года. Когда следователь получил ответ об арестах банковских счетов Калиниченко, они были уже пусты", - добавил генерал-майор МВД.
В России Алексею Калиниченко инкриминировали ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По словам судьи, злоумышленник действовал из корыстных интересов и желания "выйти на высокий социальный уровень".
Однако суд учел целый ряд смягчающих обстоятельств: наличие у подсудимого малолетних детей и хронических заболеваний. Кроме того, "в период совершения преступления Калиниченко занимался благотворительной деятельностью, от которой была фактически принесена польза общественным интересам, что также должно толковаться в пользу подсудимого", отметил судья.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы и штраф в 1 миллион рублей.
Осужденный тем временем продолжает настаивать, что дело сфабриковано руководством ОАО "Банк24.ру", где он работал и имел 20% акций. "Мои партнеры по банку просто "отжали бизнес", - сказал Калиниченко.
Во вторник суд также частично удовлетворил иски большинства из 93 потерпевших, получивших общий ущерб на сумму около 57 миллионов рублей. Для возмещения ущерба предполагается также продать арестованное имущество, принадлежащее Калиниченко, его фирмам и родственникам.
Однако Алексея Калиниченко ожидает разбирательство еще по одному уголовному делу (материалы были разделены, чтобы упростить процедуру экстрадиции из Марокко). Всего, по версии сыщиков, от действий Алексея Калиниченко пострадало около 4 тысяч человек, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях, а также в Казахстане, Германии, Белоруссии, на Украине и в Латвии.
В рамках расследования в различных регионах России и других государств было произведено более 900 обысков и выемок документов. Также был наложен арест на имущество обвиняемого, находящееся в России, на общую сумму свыше 26 миллионов рублей.
Масштаб содеянного Алексеем Калиниченко позволил сравнить его с самым известным российским "пирамидостроителем" Сергеем Мавроди. Тот, по некоторым данным, обманул несколько миллионов человек, причем потерпевших находили в разных уголках мира - от Канады и США до Австралии, Скандинавии, Прибалтики и Британских островов.
