В Киеве раскрыта деятельность конвертационного центра, ежедневно переводившего на счета в заграничных банках свыше 500 тысяч гривен. Как передает "Интерфакс", центр действовал под видом нескольких обществ с ограниченной ответственностью.
Основная часть фиктивных ООО была зарегистрирована на жителей Березани и Ирпеня, а офис располагался в здании бывшего НИИ в Шевченковском районе под видом респектабельной фирмы. Махинации осуществлялись при посредничестве двух столичных коммерческих банков и 16-ти подложных фирм.
В ходе операции, проведенной совместно столичным управлением СБУ и налоговой милицией в Киеве, у преступников были изъяты 40 тысяч гривен и 30 тысяч долларов, журнал учета клиентов с указанием проконвертированных сумм, печати всех 16-ти ООО, бланки чистых платежных поручений с подписями должностных лиц.
На расчетные счета фиктивных структур наложен арест, заведено уголовное дело. Службой безопасности обнаружен также "мертвый" счет в одном из столичных банков. Его владелец, который по документам давно умер, ежедневно перечислял по 100 тысяч долларов на зарубежный счет.
