Центробанк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у публичного акционерного общества "Аделантбанк", говорится в сообщении регулятора.
Решение принято в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года требования по с. 6 и 7 (за исключением п.3 ст.7) федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Аделантбанк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, а также сомнительных транзитных операций", - говорится в сообщении ЦБ России. В "Аделантбанке" назначена временная администрация.
Согласно данным отчетности, по величине активов "Аделантбанк" занимал 700 место в банковской системе Российской Федерации.
Центробанк также сообщил, что в связи с неисполнением кредитной организацией "Алданзолотобанк" (город Алдан, Республика Саха-Якутия) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, у нее отозвана лицензия.
