Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело в отношении руководителей "Роскомветеранбанка", сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе комитета.
"Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем руководителями ООО КБ "Роскомветеранбанк", - говорится в сообщении СК.
По данным следствия, руководители "Роскомветеранбанка" приобрели через сеть фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, 12 векселей, а потом обналичили данные векселя в ООО КБ "Национальный коммерческий банк", зачислив полученную сумму в 235 млн рублей на личные депозитные счета.
При этом они "отказались дать пояснения о происхождении указанных денежных средств и обстоятельства купли-продажи ими векселей", отмечается в сообщении.
Следствие полагает, что они совершили финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, с нарушениями условий лицензирования, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
