Британский HSBC, один из крупнейших международных банков, вновь попал под подозрение в отмывании денег.
На этот раз аргентинские власти заподозрили действующие на территории страны филиалы банка в осуществлении незаконных операций, принесших ему миллионную прибыль сообщает ВВС.
Аргентинский налоговый регулятор подал иск к HSBC после того, как заподозрил банк в использовании поддельных квитанций, которые использовались для уклонения от налогов.
Представители HSBC ранее признавали, что проблема с отмыванием денег в банке существует, для ее решения в прошлом году было выделено 290 млн долларов, а также создана новая должность главы по контролю за финансовыми преступлениями, которую занял бывший чиновник американского финансового ведомства Боб Вернер.
Власти Аргентины не первые, кто обвинил HSBC в отмывании денег: в прошлом году после того, как США выдвинули подобные обвинения, HSBC вынужден был выплатить рекордные 1,9 млрд долларов.
Глава аргентинского налогового агентства Рикардо Эчегарай сказал, что расследование ведется уже на протяжении полугода. Он добавил, что кроме отмывания денег HSBC оказывал помощь клиентам в уклонении от уплаты налогов, сумма убытка от этого составила 224 млн песо (около $43 млн).
