Правоохранители заподозрили главу службы безопасности Королевского банка Шотландии в России, "дочки" Royal Bank of Scotland, Всеволода Глуховцева еще в одном мошенничестве, сообщило МВД РФ во вторник.
"Установлено, что в начале 2006 года Глуховцев получил от
гражданина РФ 600 тысяч евро и 450 тысяч долларов, на которые должен был
приобрести дом и построить медицинский центр в Черногории", - сообщили
агентству "Интерфакс" в пресс-центре МВД. По словам представителя министерства, свои обязательства
Глуховцев не выполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
В МВД предполагают, что потерпевших может быть намного больше, чем установлено к настоящему времени.
В отношении Глуховцева возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Напомним, Глуховцев был задержан в Москве 11 апреля.
Полицией установлено, что с лета 2006 года Глуховцев осуществлял
мошеннические действия в сфере недвижимости. При этом он представлялся
влиятельным банкиром и совладельцем кредитной организации, крупным
финансистом, совладельцем 50-процентной доли всех казино, расположенных
в Черногории, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье
Адриатического моря, специалистом по финансовому вливанию в заграничную
недвижимость российских граждан и даже писателем.
По предварительным данным оперативников, Глуховцев получил от граждан и представителей коммерческих организаций свыше 300 миллионов рублей для покупки недвижимости и инвестирования в строительство в Черногории.
Как только деньги поступали на счета подконтрольных подозреваемому
черногорских компаний, они присваивались Глуховцевым, а клиентам
предоставлялись ложные отчеты о том, что они являются обладателями
бизнеса и недвижимости за рубежом. На самом деле инвесторы не получали
обещанных дивидендов, а якобы принадлежащие им активы не существовали
или были переоформлены на третьих лиц.
