Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с "отмыванием" денег и финансированием терроризма MONEYVAL в июле 2012 года передала Ватикану свой отчет относительно мер принятых Святым Престолом в этой сфере.
После публикации отчета в Ватикане начался новый этап в приближении своего финансового законодательства к международным стандартам. Святой престол стремится укрепить репутацию своего банка, уже попавшего в поле зрения итальянских судебных органов.
Как сообщил глава Зала Печати Святого Престола отец Федерико Ломбарди, Ватикан решил включиться в систематическое сотрудничество с международным экспертом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Им является 40-летний швейцарский адвокат Рене Бруельхарт.
Он в течение восьми лет был директором подразделения финансовой разведки Лихтенштейна (FIU) - национального органа этой страны, ответственного за анализ финансовой информации, которая может касаться доходов от преступной деятельности или потенциального финансирования терроризма, сообщает Katolik.ru. В 2010 году Рене Бруельхарт был назначен вице-председателем группы "Эгмонт" - мировой сети Подразделений финансовой разведки.
С сентября 2012 года он начал сотрудничество с Апостольским Престолом в качестве советника по вопросам, касающимся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Задача Бруельхарта состоит в том, чтобы помогать Святому Престолу более эффективно и в соответствии с международными стандартами контролировать движение финансовых средств.
Ватикан рассчитывает войти в так называемый "белый список" государств, которые отвечают требованиям Организации экономического сотрудничества и развития в плане стандартов финансовой прозрачности.
Напомним, Ватиканский банк, известный под наименованием Институт религиозных дел (IOR), переживает сегодня непростые дни. 24 мая 2012 года президент банка Этторе Готти Тедески был снят со своего поста за "ненадлежащее исполнение обязанностей". Решение единогласно было принято советом директоров банка. В информации об этом решении отмечалось, что Тедески "пренебрег обязанностями, имеющими первостепенное значение". Подробности при этом приведены не были. Члены совета директоров заявили также, что увольнение Тедески было необходимо для сохранения жизнеспособности банка.
Еще в 2009 году Ватиканский банк был заподозрен в причастности к "отмыванию" денег. В середине сентября 2010 года итальянская финансовая полиция заморозила принадлежащие Ватиканскому банку 23 млн евро, находящиеся на счете в банке Credito Artigiano. Правоохранительные органы Италии впервые применили такую строгую меру в отношении активов Ватиканского банка. Арест был произведен по требованию Центробанка Италии, который счел ряд транзакций подозрительными. Этторе Тедески, а также генеральный директор банка Паоло Чиприани были в качестве свидетелей допрошены римским судом по этому делу.
