Вступил в законную силу приговор, вынесенный Мосгорсудом по делу генерального директора ООО "Парфенион", ранее принадлежавшего инвестиционному фонду Hermitage. Виктор Маркелов, признанный виновным в мошенничестве с целью хищения из бюджета России более 5,4 миллиарда рублей, был приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает РИА "Новости".
По данным следствия, фонд Hermitage заявил, что 5,4 миллиарда рублей налогов, уплаченных государству принадлежащими ему компаниями, похитили рейдеры. Представители фонда заявляли также, что к сделке были причастны сотрудники правоохранительных органов. Именно по делу о краже этих денег был арестован юрист фонда Сергей Магнитский, который 16 ноября скончался в СИЗО в результате неоказания ему необходимой медицинской помощи. Расследование обстоятельств его смерти продолжается.
- Суд решит, были ли основания продлевать арест Сергея Магнитского, умершего в СИЗО
Мосгорсуд признал 42-летнего Виктора Маркелова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору, по части 4 статьи 159 УК РФ. Как установили следователи, Маркелов, который руководил ООО "Парфенион", ООО "Махаон" и ООО "Рилэнд", вступил в сговор со своими знакомыми Гасановым, Курочкиным и несколькими не установленными следствием лицами. С их помощью Маркелов организовал мошенническую схему для хищения денежных средств бюджета РФ на общую сумму свыше 5,4 миллиарда рублей.
По данным Генпрокуратуры, в сентябре-октябре 2007 года Маркелов, Гасанов и Курочкин изготовили и подали в инспекции Федеральной налоговой службы номер 25 и номер 28 по городу Москве подложные декларации о налоге на прибыль от имени всех трех ООО. В декларациях была умышленно занижена сумма, подлежащая налогообложению, в связи с чем участники банды заявили требования о возврате части ранее уплаченных указанными фирмами налогов.
По результатам рассмотрения документов руководители инспекций налоговой службы в декабре 2007 года вынесли решения о возврате данным коммерческим предприятиям сумм налогов, заявленных ими для возмещения. Управление федерального казначейства по Москве Минфина РФ перечислило на банковские счета мошенников более 5,4 миллиарда рублей.
Тогда же юристы Hermitage обнаружили, что у ООО "Махаон", "Парфенион" и "Рилэнд", которыми управлял фонд, сменился владелец, а при их перерегистрации были использованы документы и печати, изъятые во время обыска у юридического советника Hermitage - Firestone Duncan.
Также сотрудники фонда узнали, что с этих трех ООО Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать 376 миллионов долларов в пользу некой фирмы "Логос-плюс". Поводом для исков стало неисполнение соглашения о продаже "Логосу" акций "Газпрома" на 560 миллионов долларов. Представители Hermitage заверяли, что такого соглашения никогда не существовало.
Как считают в фонде, проведя такую схему, новые владельцы свели прибыль компаний к нулю и получили возможность требовать возврата уплаченного в 2006 году налога на прибыль в размере 5,4 миллиарда рублей.
Гендиректор HSBC Management, управлявшего компаниями фонда в России, Пол Ренч направил заявление руководителю Следственного комитета при прокуратуре Александру Бастрыкину и министру юстиции Юрию Чайке. Было возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования уголовного дела Виктору Маркелову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Курочкин и Гасанов в материалах дела не фигурировали, отдельное дело на них в Тверской суд не поступало. Как отметили в суде, гражданского иска, который обычно подается в рамках уголовного дела, в ходе процесса заявлено не было. Приговор по делу был вынесен еще 28 апреля 2009 года. Однако о том, что дело направлено в суд, Генпрокуратура сообщила только 7 мая 2009 года. В среду приговор вступил в законную силу.
Как отмечается, суд не назначал Маркелову дополнительного наказания в виде штрафа. Между тем, о судьбе похищенных денег ничего неизвестно. Ни Генпрокуратура РФ, которая поддерживала обвинение, ни СКП РФ, который вел расследование не может ответить на вопрос, нашлись ли деньги.
Отметим, что в настоящее время расследуется смерть в СИЗО "Бутырка" юриста инвестфонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. По предварительным данным Генпрокуратуры, смерть 37-летнего Магнитского, наступила от сердечно-сосудистой недостаточности. По словам адвоката, и сам Магнитский, и его защита просили провести обвиняемому медицинское обследование состояния здоровья. Магнитский находился в СИЗО последние 11 месяцев своей жизни. Его и главу фонда Уильяма Браудера обвиняли в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере по части 2 статьи 199 УК РФ. Браудеру обвинение было предъявлено заочно.
Правозащитники подняли вопрос о смерти Магнитского на встрече с Дмитрием Медведевым. После этого СКП возбудил уголовное дело, а Федеральная служба исполнения наказаний частично признала свою вину в смерти юриста.
