Президент РФ Владимир Путин 6 августа подписал закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", передает "Интерфакс". Закон вступит в силу 1 февраля 2002 года.
Установленная граница, свыше которой сделки подлежат усиленному контролю, если в них усматриваются подозрительные признаки, - 600 тысяч рублей. В законе определены шесть критериев подозрительности сделок.
Информация о таких сделках должна направляться в специальный уполномоченный орган - Центр финансового мониторинга, где ее будут анализировать специалисты. В случае подтверждения признаков подозрительности Центр передает материалы в правоохранительные органы.
Под контроль, прежде всего, берутся операции по покупке валюты, обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, внесение в уставной капитал организаций большой суммы наличных денег. В министерстве финансов говорят о том, что основная задача подписанного закона - пресекать процесс вливания в экономику денег из сфер наркобизнеса, рэкета и подобных.
Закон обязывает финансовые организации сообщать в уполномоченный орган о подозрительных сделках. Кроме того, предусмотрено наказание за разглашение информации, полученной Центром финансового мониторинга.
Под действие закона не подпадают сделки с недвижимостью. Но в перспективе закон может дорабатываться, а список признаков подозрительных сделок - изменяться.
