После экстренных мер в отношении активно депортируемых граждан Грузии, контролируемых "грузинской мафией" казино и ресторанов и "этнически загрязненных" рынков силовики перешли к чистке более крупных финансовых структур - банков, якобы отмывавших в России деньги для враждебного режима Михаила Саакашвили.
Правоохранительные органы провели выемку документов в офисе коммерческого банка "ВЕК-Банк", лицензия у которого была отозвана еще в 2005 году. По сообщениям милиции, эта организация через сеть других отмывочных банков участвовала в отмывании и выводе криминальных денег в Грузию и другие зарубежные страны. С 2004 года банкирам грузинской мафии удалось легализовать и вывести более 7 млрд долларов, которые могли быть потрачены на поддержку грузин, ранее воевавших в Абхазии. Главарь мафии "Джуба" хвастался тем, что финансирует в Грузии "маленькую победоносную войну".
- Блокада: как это делается
- Побег "Джубы": главарь мафии улетел в Ниццу
Департамент экономической безопасности МВД России сообщил подробности о масштабной операции по борьбе с оргпреступностью. Центром ее стало здание, где распологается офис коммерческого банка "ВЕК-Банк". Эта структура, по данным следствия, занималась отмыванием денег через сеть марионеточных банков, передает "Интерфакс".
По версии следствия, мафиозная группировка с апреля 2004 года по январь 2005 года через сеть банков "ВЕК-Банк", "Новая экономическая позиция", "Родник", "АКА-Банк", "Центурион" и ряд других некоммерческих организаций незаконно обналичила свыше 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро. "Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций", - отмечается в документе.
"В офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении "оптовиков", то есть лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были отмыты с использованием противоправных схем", - говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ МВД РФ.
Следует отметить, что у всех банков, которые, по сведениям милиции, входили в преступную сеть, созданную "ВЕК-Банком", ЦБ РФ уже отозвал лицензии. "ВЕК-Банк" был объявлен банкротом и лишился лицензии еще в августе 2005 года. Банк "Новая экономическая позиция" лишился права работать в сентябре 2005 года. Лицензия у "АКА-Банка" была отозвана в феврале 2005 года. "Центурион" та же участь постигла в конце августа 2006 года.
Особо российские органы по борьбе с оргпреступностью подчеркнули, что в ходе операции были выявлены мафиозные группировки из Грузии. "Одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет, уроженец Тбилиси "Джуба". Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж", - говорится в сообщении.
По информации милиции группировка "Джубы" отмывала и выводила деньги грузинской мафии в России. "Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищений бюджетных средств", - сообщают представители российского МВД.
Также, по сообщению следствия, преступники располагали "коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах" и даже сумели получить из российского бюджета "3 млрд рублей под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством".
Несмотря на то, что судя по сообщению, следствие ведется давно, а лицензии у банков отозваны еще в 2005 году, главарю криминальной группировки грузинскому преступнику "Джубе" удалось покинуть Россию. Причем следствию известны все подробности его отъезда. 8 октября он улетел в Ниццу с транзитом в Монако для приобретения недвижимости. "Вылет криминальный авторитет осуществил через "Зал официальных делегаций" аэропорта "Шереметьево-2", который предоставляется только руководителям федерального уровня, в отличие от VIP-зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе", - заявили в МВД.
В документе подчеркивается, что этот криминальный авторитет располагает тесными связями с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. "Известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну". Охраняют этого преступного авторитета боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией", - отмечается в сообщении МВД.
