Прокуратура Швейцарии расследует уголовное дело о легализации преступных доходов, в котором могут быть замешаны российские чиновники.
Напомним, уголовное дело было возбуждено 7 марта по обращению компании Brown Rudnick, действующей в интересах фонда Hermitage Билла Браудера. Фонд подозревает бывшего руководителя 28-й налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и двух ее замов - Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость.
В свою очередь, защита Ольги Степановой утверждает, что факты, которые приводит Hermitage, относятся не к чиновнице, а к ее бывшему мужу, с которым она развелась еще в 1992 году, пишет "Коммерсант".
- Hermitage насчитал у Степановых недвижимость на 28 млн долларов
15 апреля представители Hermitage обратились и в Следственный комитет России (СКР) с просьбой возбудить в отношении Степановой и других замешанных в деле лиц уголовное дело.
Фонд утверждает, что незаконный возврат налогов через московские налоговые инспекции на сумму 230 миллионов долларов был раскрыт юристом фонда Сергеем Магнитским. В 2008 году он дал показания о роли в хищении сотрудников МВД и налоговых органов, а через месяц был арестован и умер в следственном изоляторе.
По данным Hermitage, руководители налоговой инспекции были признаны следователем "потерпевшими" и "введенными в заблуждение". В фонде просят СК также проверить наличие недвижимости, приобретенной Степановой.
Между тем, еще 6 апреля в офисе УФНС по Москве, в 28-й налоговой инспекции Москвы, а также по месту жительства замглавы УФНС Ольги Черничук были проведены следственные действия. Источники в правоохранительных органах сообщали, что поводом для следственных действий якобы послужило незаконное возмещение НДС на сумму 1,8 миллиарда рублей компании "ЭС-Контактстрой".
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ заявляла, что обратилась в Генпрокуратуру РФ с заявлением, в котором отметила необоснованность и незаконность обысков и выемок документов, проведенных 6 апреля в УФНС сотрудниками главного следственного управления следственного комитета России по Москве и ФСБ.
Ранее руководитель УФНС по Москве Марина Третьякова сообщила РИА "Новости" о том, что 4 марта 2011 года инспекцией ФНС России номер 28 по Москве вручен акт камеральной налоговой проверки ООО "ЭС-Контрактстрой", в котором было отражено налоговое правонарушение в виде неправомерно заявленного вычета по НДС. Таким образом, служба сумела предотвратить незаконные действия налогоплательщика, подчеркнула Третьякова.
При этом в ФНС отмечают, что правоохранительные органы почему-то не дали ход материалам, направленным им еще осенью прошлого года и свидетельствующим, что бывший руководитель столичной налоговой инспекции N28 Ольга Степанова приняла необоснованные решения о возмещении НДС восьми компаниям на общую сумму 4,4 миллиарда рублей.
Эксперты отмечают, что в Швейцарии может быть создан опасный для российских чиновников прецедент - они могут лишиться своей собственности за границей. Однако, как считают другие юристы, для скомпрометированных чиновников все не так плохо - законы России запрещают их выдавать, доказать легализацию можно только при содействии следствия в РФ. Впрочем, как отмечают зарубежные эксперты, швейцарский суд может принять в качестве доказательства несоответствие расходов доходам.
Hermitage насчитал у Степановых недвижимость на 28 млн долларов
Начальник налоговой инспекции N28 по городу Москве Ольга Степанова и ее супруг Владлен Степанов, судя по налоговым декларациям за 2006-2009 годы, зарабатывали около 38 тысяч долларов в год. Однако с 2008 года их доходы начали внезапно расти, но при этом не были задекларированы в России.
По данным фонда Hermitage, семья Степановой и ее заместители Царева и Анисимова владеют дорогой недвижимостью. Недвижимость Степановых Hermitage оценивает почти в 28 млн долларов. Это пять участков рядом с усадьбой Архангельское общей площадью около 60 соток, дом 800 кв. метров, построенный известным архитектором Александром Козырем, а также гостевой домик на 300 кв. м, виллы в Черногории и Дубае на Пальмовом острове.
Муж Степановой также является бенефициаром двух компаний - кипрской Arivust Holdings Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Aikate Properties Inc. В 2008 году на счета этих компаний в Credit Suisse зачислялись значительные средства: на счета Arivust - 7,1 млн евро, на счета Aikate - 750 тыс. евро и 300 тыс. долларов, пишет газета "Ведомости".
Между тем адвокат Степановой Лариса Мове заявила "Коммерсанту", что ее клиент сотрудничает со следствием по делу о незаконном возмещении НДС компании "ЭС-Контактстрой". Обыски у Ольги Черничук связывают именно с показаниями Степановой.
При этом адвокат назвала беспочвенными все претензии к Степановой. Она отмечает, что во всех документах о многомиллионной собственности фигурирует семья мужа Степановой, с которым она развелась еще в 1992 году. "Насколько мне известно, у каждого из них своя жизнь, никаких деловых отношений между ними нет. Владлен Степанов - успешный бизнесмен", - сказала адвокат.
