В стремительно развивавшихся событиях вокруг ареста владельца "Арбат Престижа" Владимира Некрасова накануне неясным оставался один момент: как с ним связан арестованный вместе с ним авторитетный бизнесмен Семен Могилевич, который в начале 90-х был лидером так называемой солнцевской преступной группировки. Он, по оценке наблюдателей, и был главной целью спецоперации с участием 43 бойцов СОБРа. В среду вечером обоих предпринимателей арестовали на выходе из Центра международной торговли на Красной Пресне.
Накануне сообщалось, что вместе с Некрасовым был задержан "известный бизнесмен", выходец из Украины, консультант компании "Эвергейт" Сергей Шнайдер, 1946 года рождения. Однако о масштабе фигуры этого бизнесмена никто не подозревал. Лишь потом стало понятно, что фамилия Шнайдер - это новое лицо Семена Могилевича, имеющего несколько гражданств. "Интерфакс" сообщает, что Могилевич около 17 раз менял фамилии и известен также как Шнайдер, Палагнюк, Телеш, Макелвич, Сайман, Суворов. Источник РИА "Новости" отмечает, что он имеет соответствующие документы на все эти имена, но в криминальных кругах известен под кличкой "Сева", "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами".
Что связывает Могилевича и Некрасова, официально не сообщалось. Однако, по данным "Украинской правды", владельцами "Арбат Престижа" являются украинские бизнесмены Семен Могилевич и Дмитрий Фирташ.
Впрочем, вечером в пятницу созданная украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем международная холдинговая компания Group DF со штаб-квартирой в Вене выступила с заявлением, в котором опровергает сообщения о каких-либо бизнес-связях между Фирташем и Могилевичем. В заявлении подчеркивается, что Фирташ никогда не имел бизнес- отношений с Могилевичем.
- ФБР не будет прекращать розыск Могилевича: в США его ищут по другим обвинениям
- Версия первая: просто "не чистый" бизнес
- Версия вторая: парфюмерия ни при чем, главное - газ
- Источники: в Москве задержана экс-жена Могилевича
- МВД: Могилевич задержан по налоговому делу
- Справка: RosUkrEnergo и российский газ
- Интерпол подтверждает: Шнайдера ищут США
- Защита Шнайдера: он не имеет отношения к "Арбат Престижу"
- В Венгрии создали представительство ФБР ради Могилевича
- Financial Times о связях учредителя RosUkrEnergo с Могилевичем
- Бизнес-империя Могилевича
- В чем подозревают Некрасова
Адвокат Некрасова Александр Добровинский заявил, что видит в уголовном преследовании своего клиента экономический подтекст. "Это передел рынка при помощи правоохранительных органов", - заявил он "Газете GZT.ru".
По одной версии, четко прослеживается связь между Могилевичем и Некрасовым по компании "Арбат Престиж". Якобы сеть и ее гендиректор Некрасов пострадали из-за участия в капитале компании бизнесмена, подозреваемого в причастности к преступному сообществу, утверждает "Коммерсант".
По этой версии, "Тройка Диалог" предпринимала попытки обелить "Арбат Престиж", когда в январе 2004 года объявила о покупке 40% бизнеса сети у Некрасова за 100 млн долларов. Но в начале 2007 года партнеры сообщили о разводе - Владимир Некрасов выкупил долю "Тройки" обратно за 400 млн. Источники "Коммерсанта" утверждают, что обе сделки были безденежными и совершались в интересах настоящих владельцев сети. Президент "Тройки" Рубен Варданян отказался комментировать эти факты, сославшись на отсутствие информации.
Управляющий партнер консалтинговой компании Tax Group Дмитрий Путилин в комментарии для РБК daily отмечает: "Крупный и средний бизнес в нормальной ситуации решает налоговые претензии с использованием коррупционного ресурса. Например, 200 тысяч долларов - "за понимание ситуации" чиновникам, 5-6 млн рублей - в бюджет. Если Некрасов не решил свои проблемы полюбовно, значит, дело совсем не в налогах".
"Время новостей" указывает еще на одну странность: уголовное дело против Некрасова было возбуждено непосредственно в день задержания бизнесмена. Этому не предшествовала традиционная выемка документов, на основании которых обычно и делаются выводы о неуплате налогов. "В протоколе задержания говорится: "Задержан немедленно за совершение преступления", - сообщил адвокат Некрасова. Претензий в свой адрес Некрасов не признает. "На допросе он заявил, что в день подписывает сотни договоров с поставщиками и в его обязанности не входит проверка контрагентов", - сказал Добровинский.
Вторая версия происходящего более увлекательна. В этом деле кроме фамилии Семена Могилевича всплыл и Дмитрий Фирташ, который является учредителем известной швейцарской компании RosUkrEnergo, которая поставляет природный газ совместному предприятию "Укргаз-Энерго" для последующей реализации потребителям Украины. 50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту "Газпрому", 5% - Ивану Фурсину, а 45% - именно Дмитрию Фирташу.
А фамилия Семена Могилевича, все последнее время спокойно проживавшего в Москве и имевшего офис в гостинице "Украина", связана со скандалами вокруг зарегистрированной в Венгрии Eural Trans Gas, ставшей транзитером туркменского газа, поставляемого на Украину. Но в конце 2004 года ETG была исключена из газовой схемы, а ее место заняла именно швейцарская RosUkrEnergo.
Когда в США началось расследование о возможной причастности Могилевича к RosUkrEnergo, было объявлено, что одним из украинских бенефициаром (с 45-процентной долей) является Дмитрий Фирташ. По некоторым данным, он возглавлял ряд предприятий, которые связывали с Могилевичем, а также был представителем ETG в странах Средней Азии.
Сам Фирташ заявлял, что знаком с Могилевичем, но отрицал, что является его бизнес-партнером. Летом 2005 года экс-глава СБУ Александр Турчинов заявил, что бизнес газотрейдера RosUkrEnergo может находиться под контролем Семена Могилевича. Например, Фирташ признал, что в 2001-2003 годах Галине Телеш, с которой у Могилевича давняя связь, принадлежала треть зарегистрированной на Кипре компании, в которой Фирташ был одним из владельцев и директором. Но Фирташ заявил, что никогда не встречался с Телеш и ничего о ней не знал. "Я никогда не был партнером Могилевича", – сказал он The Financial Times (полный текст на сайте Inopressa.ru).
В связи с этим отметим, что на 21-22 февраля планируется визит в Москву премьер-министра Юлии Тимошенко. И, скорее всего, главной темой ее переговоров в Москве с премьером Зубковым станут вопросы транзита газа на Украину.
Став главой украинского кабинета министров, Тимошенко сразу заявила, что швейцарская компания RosUkrEnergo, поставляющая среднеазиатский газ на Украину, должна быть ликвидирована, а тарифы на транзит российского газа в Европу должны быть повышены, так как поставки топлива из России для нужд Украины в этом году подорожали. Тимошенко выступила с инициативой пятикратного увеличения тарифа на транзит российского газа по украинским ГТС в страны Европы.
А сегодня в интервью украинскому журналу "Корреспондент" Тимошенко заявила: "Я уверена, что мы найдем с Россией взаимопонимание и по этому вопросу. И мы перейдем на прямые поставки, без мегакоррумпированных посредников. RosUkrEnergo и продажные украинские чиновники практически погубили государственную компанию НАК "Нефтегаз", подготовили ее к теневой приватизации через искусственное банкротство, но наша команда все эти "домики" поломает". "Она (RosUkrEnergo) существует так долго, потому что она всегда работала под "крышей" украинской власти", – заявила Тимошенко.
Но вчера на пресс-конференции в швейцарском Давосе президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Украина не будет требовать повышения стоимости транзита. "Этот шаг может повлечь по цепочке более концептуальные вопросы, которые могут принести просто вред. Такова позиция президента", – заявил Ющенко.
Во время февральских дебатов в парламенте Виктор Таран, член Блока Юлии Тимошенко (БЮТ) заявил, что фракция БЮТ назвала в числе владельцев коррумпированной структурs Rosukrenergo российского президента Владимира Путина, криминального авторитета Семена Могилевича, Дмитрия Фирташа, членов нового правительства Украины и их родственников.
США также продолжают критиковать и газовое соглашение России и Украины, и Rosukrenergo. На недавних слушаниях в сенате новый американский посол на Украине Уильям Тейлор сказал: "В поставках газа на Украину играет роль теневая организация". Тейлор добавил: "Это одно из решений, которые новое правительство должно принять немедленно. Если правительство решит, что оно хочет пересмотреть сделку, мы дали понять, что поддержим это решение".
МВД РФ: Могилевич задержан по налоговому делу
МВД России в пятницу вечером официально прокомментировало задержание Могилевича и Некрасова. Оба задержаны в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, подтвердила ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу Анжела Кастуева. Она уточнила, что "это уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам Главка".
По словам Кастуевой, "задержанный Сергей Шнайдер, более известный как Семен Могилевич, имеет порядка 12 различных фамилий, в том числе Сайман, Суворов, Телеш, Палагнюк". "Более 15 лет он разыскивался правоохранительными органами не только России, но и ряда зарубежных стран. В частности, в США его разыскивали по подозрению в мошенничестве, "отмывании" денег и рэкете", - сказала собеседник ИТАР-ТАСС. "Сейчас оба задержанных уже арестованы", - добавила Кастуева.
В Венгрии создали представительство ФБР ради Могилевича
Арест Могилевича в Москве, скорее всего, связан с перераспределением собственности в Российской Федерации. Такое мнение выразил в комментарии NEWSru.Ua народный депутат, советник министра МВД Украины генерал-лейтенант милиции Геннадий Москаль, познакомившийся с некоторыми делами Могилевича ещё в середине 1990-х годов.
"Я о Могилевиче впервые услышал, узнал от правоохранительных органов Венгрии, когда в 95-м году пришёл начальником УВД Закарпатской области", - уточнил Москаль. Депутат рассказал, что в те времена делами Могилевича интересовались правоохранительные органы Венгрии и даже американское Федеральное бюро расследований.
"Я знаю, что, вроде бы, по словам всё тех же стражей порядка Венгрии, только ради Могилевича в Венгрии было открыто то ли представительство ФБР, то ли направлена целая группа сотрудников для работы в Венгрии. Как и тогда у нас были материалы по Могилевичу, мы передали сотрудникам ФБР и сотрудникам Венгерских правоохранительных органов", - сказал политик.
"Как правило, таких людей, как господин Могилевич, не арестовывают за совершенные преступления. Скорее всего, в Российской Федерации происходит передел собственности", - отметил политик.
Financial Times о связях учредителя RosUkrEnergo с Могилевичем
Дмитрий Фирташ в апреле 2007 года ответил Financial Times на вопросы о его связях с Могилевичем. Вопросы, как отмечает газета, основаны на документах, полученных в России, Израиле и на Кипре.
Итак, в июне 2003 года Фирташ сменил Галину Телеш на посту директора компании Agatheas Trading, зарегистрированной на Кипре. Позже Agatheas стала владельцем трети компании Highrock Holding, тоже зарегистрированной на Кипре, директором которой Фирташ был с 2001 года.
Из доклада венгерской разведки, полученного FT, Телеш и Могилевич поженились в 1995 году.
Фирташ признал, что Телеш была акционером трети Highrock до июня 2003 года.
Однако Фирташ заявил, что не знал Телеш, а его партнером в Highrock был Игорь Макаров, президент российского газового посредника "Итера". Он заявил, что его назначением на пост директора и правами собственника занималась его юрист Елена Яргина, а правами собственников остальной части - юристы "Итеры".
Фирташ заявил, что после ссоры с Макаровым в конце 2002 года он взял Highrock под свой контроль и "почистил его", в результате став в июне 2003 года директором и владельцем Agatheas.
Однако Макаров, ответивший на присланные ему в письменном виде вопросы через пресс-секретаря, заявил, что ни он, ни "Итера" не имели экономических интересов в Highrock и не играли никакой роли в создании Highrock и партнерских компаний.
FT попросила Фирташа представить доказательства связи Макарова с Highrock и позже ознакомилась с частью доклада частного сыскного агентства Kroll, в котором говорилось, что Highrock была создана компанией "Итера" и Фирташем. Однако в этой части доклада не объяснялось, на каком основании Kroll пришло к выводу, что "Итера" связана с Highrock. Фирташ заявил, что доклад заказал его банк, Raiffeisen.
Ноябрь 2002 года. Игорь Фишерман, один из тех, против кого вместе с Могилевичем были выдвинуты обвинения в США в апреле 2003 года, зарегистрировал машину в транспортной милиции в Москве и в качестве личного контакта дал номер телефона московского офиса Highrock, находящегося по адресу Новый Арбат, 14.
Фирташ заявил, что Фишерман никогда не работал в этом офисе и не приходил туда. "Я не знаю, почему он дал этот номер".
Март 2002 года. Зарегистрированная на Кипре компания Elmstad Trading, принадлежащая Фирташу, передала свои права собственности в российской компании Rinvey в равных долях Телеш, Яргиной и Ольге Жунжуровой, жене Фишермана, говорится в американском обвинительном заключении. Затем Rinvey приобрела акции московского розничного торговца парфюмерией. Яргина была совладелицей Rinvey до апреля 2003 года, одновременно работая у Фирташа.
Фирташ признал, что Яргина пришла в Rinvey по его указанию, но заявил, что не помнит, почему он дал это указание. Он заявил, что не имел отношения к Rinvey и не был связан с другими владельцами.
Фирташ сказал, что попросил Яргину расстаться с Rinvey, "когда мы проводили чистку". Он сказал, что она до сих пор работает у него.
Ноябрь 2001 года. Израильский адвокат Зеев Гордон помог создать в Израиле компанию Highrock Properties, филиал Highrock. С декабря 2002 до начала 2004 года Гордон был номинальным держателем четверки акций компании Eural Trans Gas, бенефициарием которой был Фирташ. Гордон заявил FT, что считает Могилевича своим клиентом и другом.
Фирташ заявил, что его отношения с Гордоном никак не связаны с отношениями Гордона с Могилевичем. По словам Фирташа, у Гордона много русскоязычных клиентов. "Когда я спросил Гордона: "Зачем тебе надо работать с Могилевичем?" – он ответил: "Слушай, Дима, это мой бизнес. Ты торгуешь газом, а я адвокат по уголовным делам".
Гордон заявил в телефонном интервью, что Фирташ просил его помочь с Highrock и Eural, что Могилевич отрицает свою связь с Eural Trans Gas и Rosukrenergo и что он не знает, был ли Могилевич связан с Highrock.
Справка: RosUkrEnergo и российский газ
О причастности к поставкам туркменского газа на Украину структур, близких известному криминальному авторитету Семену Могилевичу, на рынке говорят уже давно. Так, в частности, сообщалось, что представителем компании EuralTransGas в Туркменистане, Казахстане и Узбекистане был Дмитрий Фирташ, возглавлявший также офшорную компанию Highrock Properties Ltd - дочернюю структуру израильской Highrock Holding Ltd., которая входила в империю Могилевича, якобы сделавшего состояние на отмывании преступных денег, сообщала Газета.ru летом 2005 года.
Впоследствии именно Дмитрий Фирташ официально признался, что является собственником 45% RosUkrEnergo – компании, которая является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через "Укргаз-Энерго".
Сейчас по разным оценкам, рыночная стоимость бизнеса RosUkrEnergo может достигать 5 миллиардов долларов.
В 2008 году RosUkrEnergo планирует поставить до 56 млрд куб. м природного газа совместному предприятию "Укргаз-Энерго" для последующей реализации потребителям Украины.
На днях Минтопэнерго Украины обнародовало приоритеты работы на 2008 год. Среди прочего в них значится пункт о намерении обеспечить заключение договоров (международных соглашений, контрактов) между национальными госкомпаниями и непосредственно с производителями природного газа на поставку этого топлива в страну.
Другим приоритетным заданием определена перестройка отношений с российской стороной в вопросах поставок и транзита природного газа на принципах стратегического партнёрства, включая реализацию общих инвестиционных проектов по развитию транзитных мощностей, в том числе сооружению магистрального газопровода Богородчаны-Ужгород.
Минтопэнерго Украины с целью улучшения финансового состояния газотранспортных предприятий в 2008 году будет стремиться внедрить рыночные тарифы на услуги по транзиту, транспортировке и хранению природного газа, отмечается в сообщении.
Интерпол подтверждает: Могилевича ищут США
Интерпол подтверждает, что задержанный накануне Шнайдер находится в международном розыске. "Он находится в международном розыске по каналам Интерпола с 2003 года. Инициатором розыска являются США", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Интерпола при МВД России.
В списках Интерпола он значится как Семен Могилевич, 1945 года рождения, уроженец Украины. При этом в Интерполе указывают, что задержание Шнайдера российскими правоохранителями не имеет отношения к тому, что он находится в международном розыске. И Интерпол не планирует экстрадировать Шнайдера в США, если соответствующий запрос поступит, так как он является гражданином РФ. Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Могилевич в списке разыскиваемых Интерполом преступников не значился.
Защита Могилевича: он не имеет отношения к "Арбат Престижу"
Второй фигурант дела о неуплате налогов компании "Арбат Престиж" отвергает все подозрения, заявил его адвокат. "Шнайдер не понимает, в чем его подозревают", - заявил адвокат Сергея Шнайдера (Семена Могилевича) Александр Погончиков.
"Безусловно, мы будем обжаловать постановление об аресте", - сказал адвокат. По словам Погончикова, его подзащитный подозревается "в том, что уклонил гендиректора компании "Арбат Престиж" Владимира Некрасова от уплаты налогов".
"Он не имеет никакого отношения к "Арбат Престижу". Он не является акционером компании, а 100-процентным акционером является Некрасов. Эта компания одного человека", - сказал адвокат.
Погончиков сообщил, что его подзащитный "знаком и общается" с Некрасовым. Защитник подтвердил, что Шнайдер неоднократно менял фамилию. "Он действительно менял фамилии, но делал это при вступлении в брак - брал фамилии жен", - сказал Погончиков, добавив, что данный факт "не имеет никакого отношения к попытке Шнайдера скрыться".
Отвечая на вопрос об информации в ряде СМИ о том, что Шнайдер принадлежит к преступным кругам, Погончиков сказал: "Такой информации я не имею. Что касается оперативной справки следствия, то там есть один нюанс - ни одного приговора ни в одной стране в отношении Шнайдера нет".
Погончиков подтвердил информацию, что Могилевич разыскивается американским ФБР. "Да, это так. ФБР официально обращалось в Генпрокуратуру РФ с просьбой выдать Могилевича, однако получило отказ", - сказал защитник. Он пояснил, что розыск его подзащитного американскими властями связан с делом 1995 года, в частности, с куплей-продажей Могилевичем одной из канадских компаний.
Бизнес-интересы Семена Могилевича, получившие резонанс в прессе, обширны - от торговли оружием до финансовых махинаций с ценными бумагами. Но самые скандальные эпизоды связаны с отмыванием средств, добытых преступным путем на постсоветском пространстве и странах Варшавского договора. В начале 90-х годов, как сообщалось в СМИ, Могилевич обосновался в Венгрии, где, как считают спецслужбы, основал цепочку фирм, занимавшихся легализацией денег. В 1995 году схема дала сбой - Великобритания арестовала 80 млн долларов на счетах одной из компаний, а также выдала ордер на арест бизнесмена. Два года спустя он был аннулирован, но Могилевичу был пожизненно запрещен въезд на Туманный Альбион. Следствие началось в Чехии и Словакии.
Одновременно раскручивалась схема по отмыванию через канадскую "прачечную", центром которой была инвестиционная компания YBM Magnex. В 1998 году американские власти начали расследование ее деятельности, а в 2003 году, завершив следственные мероприятия, объявили в розыск четверых выходцев из СССР, среди которых был и Могилевич.
За махинации с YBM Magnex Могилевича разыскивает ФБР. В США его обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег. В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.
Арестованный владелец сети магазинов "Арбат Престиж" Владимир Некрасов подозревается правоохранительными органами в создании схемы, связанной с незаконным возвратом НДС, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативно-следственной группе.
По его словам, по версии следствия, в период с января 2005 по декабрь 2006 года подконтрольное Некрасову ООО "Арбат энд Ко" производило платежи за якобы поставляемую продукцию в адрес фирм-однодневок, после чего документы подавались на возврат НДС. В свою очередь фирмы-однодневки, выступавшие в роли поставщиков парфюмерной продукции, согласно данным следствия, НДС не платили, отметил источник.
Следствие подозревает, что на самом деле фирмы-однодневки не являлись независимыми поставщиками, а были подконтрольны бизнес-структурам Некрасова и были созданы специально для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. По словам источника в следственной группе, всего, как считает следствие, таким способом "Арбат энд Ко" недоплатил в бюджет НДС на сумму 49 млн 511 тысяч рублей.
Следствие ведет следственная часть Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.
"При чем здесь статья о неуплате налогов, я не понимаю. Налоги должны были платить эти фирмы, а не мой клиент", - сказал на это адвокат Некрасова Добровинский. Следствие же считает, что фирмы-однодневки ООО "Магнолия", ООО "Алкион" и ООО "Оригинал" были учреждены не без участия самого Владимира Некрасова.
