Сотрудница ростовского филиала одного из московских банков подозревается в мошенничестве с кредитами, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на МВД России.
"Оперативники УБЭП ГУВД по Ростовской области задержали сотрудницу ростовского филиала одного из московских банков. 35-летняя женщина подозревается в крупном мошенничестве с потребительскими кредитами", - говорится в сообщении ведомства.
Начальник дополнительного офиса, воспользовавшись своим служебным положением, оформила и выдала 385 потребительских кредитов.
"С начала 2007 по сентябрь 2008 сотруднице удалось заполучить из собственного банка 116 миллионов рублей. Деньги она тратила на собственные нужды", - говорится в пресс-релизе.
По оперативным данным менеджеру помогали неустановленные сообщники.
"Средняя сумма кредита колебалась от 200 до 500 тысяч рублей. При помощи компьютерных технологий в паспортах реальных людей изменяли цифры номера или буквы в фамилии, подделывали копии страховых пенсионных свидетельств и трудовых книжек", - отмечено в сообщении.
Чтобы не привлекать к себе внимание, злоумышленники частично погашали задолженности новыми кредитами.
Аферы вскрылись, когда функции по проверке заемщиков были переданы в московский головной офис.
"Служба безопасности банка выяснила, что по адресам, указанным в ксерокопиях паспортов, проживали люди с похожими фамилиями, а в указанных на копиях трудовых книжек организациях такие сотрудники не работали", - сообщили в МВД.
Подозреваемую задержали в конце февраля. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас она арестована.