Украденные во время нападения сотрудников ФСБ на банк "Металлург" 136 миллионов рублей принадлежали ассирийским бизнесменам, занимающимся валютно-обменными операциями на территории рынка "Москва" в Люблино. Об этом РБК сообщил знакомый одного из потерпевших. Информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования. Также выяснилось, что свидетелями дерзкого ограбления были целых два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии, которые не стали препятствовать преступникам-силовикам.
На допросах задержанные офицеры контрразведки и их сообщники подробно рассказали о том, как планировали ограбление и делили добычу. Самые важные показания дал задержанный 4 июля экспедитор и бывший следователь прокуратуры Константин Жаров, ранее судимый за разбой. В 2016 году он был осужден на восемь лет строгого режима за участие в налете под видом обыска с бойцами ОМОН. Само преступление было совершено еще в 2011 году, но задержали Жарова только в июле 2013 года. Сидя в СИЗО, он отрицал свою вину и неоднократно обжаловал приговор. В 2018 году Жаров сумел выйти на свободу по УДО.
Во время пребывания в СИЗО "Бутырка" Жаров, по его словам, познакомился с "неким Кахой". Они встретились с ним на свободе весной 2019 года. Каха рассказал, что знает человека по имени Борис, у которого есть информация о людях, занимающихся нелегальными финансовыми операциями. Имея команду из сотрудников правоохранительных органов, их можно было ограбить под видом оперативно-разыскных мероприятий, предложил Борис.
Жаров рассказал, что решил предложить "тему" знакомому бойцу "Альфы" Хетагу Маргиеву. Спецназовец, по его словам, взялся найти коллег, подходящих для "спецоперации", и предложил привлечь к будущей инсценировке знакомого оперативника управления "К" ФСБ - старшего лейтенанта Артура Власова. С ним Маргиев неоднократно пересекался во время обысков по экономическим преступлениям.
В конце мая Маргиев позвонил Власову по WhatsApp и предложил "переговорить по поводу одного вопроса". Лейтенант отдыхал в кафе на территории парка "Кузьминки" и попросил товарища подъехать туда. Маргиев позвал на встречу Жарова и Бориса, который, по словам офицера ФСБ, носит фамилию Караматов.
На встрече в кафе Караматов рассказал, что его основной бизнес - незаконная конвертация валют. Он объяснил, что сотрудники рынков привозят ему в офис деньги, "полученные без уплаты налогов", и меняют их на доллары. Со слов Караматова, доллары он самостоятельно покупал по меньшему курсу, чем предлагал своим клиентам. Ограничения ЦБ по покупке валюты для физических лиц Караматов обходил, используя для обмена документы третьих лиц и свои связи в банках. Он утверждал, что ежедневно менял таким образом наличность на сотни тысяч долларов. Среди клиентов Караматова были организаторы нелегальных обменных касс на территории московских рынков.
Караматов пообещал устроить визит бизнесменов с рынка с наличными на 1 млн долларов в свой офис в заранее назначенное время. Он заверил Власова, что деньги будут "криминального происхождения", поэтому "никто никуда жаловаться не будет". Караматов подчеркивал, что в его обменные операции вовлечены и сотрудники банка, в котором он арендует офис, а значит, они тоже не будут ничего сообщать в правоохранительные органы.
По словам знакомого Караматова, бизнесмен рассказывал о связях с руководством банка "Металлург", в котором он знает председателя правления - выходца из ГРУ Юрия Карасева. Кроме того, Караматов контактировал с сыном банкира из ГРУ - Егором. Согласно информации на официальном сайте "Металлурга", Егор Карасев отвечает в банке за продажу иностранной валюты.
За несколько дней до нападения Власову снова позвонил Маргиев и предложил встретиться. Оперативник сидел в одном из кафе в районе станции метро "Китай-город" вместе с коллегой из управления "К" майором Александром Карелиным - внуком начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина. Власов предложил альфовцу подъехать в центр вместе с Жаровым и Караматовым. Оперативник дал им свое окончательное согласие и предложил привлечь к делу Карелина, который присутствовал при разговоре, но, по словам коллеги, не сильно вникал в содержание беседы, лишь догадываясь, что речь шла о чем-то нелегальном. Власов объяснил Карелину, что от него требуется провести имитацию ОРМ (оперативно-разыскных мероприятий) за денежное вознаграждение, и получил согласие.
По плану сотрудники управления "К" должны были выполнять роль оперативников в штатском, а Маргиев с Жаровым - набрать команду поддержки в форме спецназа. Маргиев пригласил сослуживцев из "Альфы" Романа Оболенского и Владимира Урусова, а также знакомого из "Вымпела" Дмитрия Капышкина и некоего мужчину кавказской внешности по имени Акар. Жаров со своей стороны привлек к нападению Дмитрия Казанцева, который ранее работал помощником следователя в московском управлении СК на транспорте и помогал коллегам делать передачи Жарову в СИЗО. На момент ограбления, по словам Жарова, Казанцев работал в одном из ЧОПов. Жаров вместе с Караматовым изучил объект нападения, а Власов одолжил у приятеля подходящий микроавтобус Mercedes черного цвета.
Боец "Вымпела" Дмитрий Капышкин рассказал следствию, что пошел на преступление, так как был обременен кредитами. Помимо указанных силовиков, Караматова и кавказца Акара в нападении также участвовал сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин, сидевший за рулем фургона Mercedes.
Ограбление было совершено 10 июня в доме на улице Ивана Бабушкина, где расположен банк "Металлург". Все пятеро мужчин, которые привезли в тот день наличность к банку, включая потерпевшего Александра Юмаранова, оказались этническими ассирийцами. Среди валютчиков были уроженцы Грузии и России.
Из показаний фигурантов следует, что они беспрепятственно проникли в банк "Металлург", показав охране удостоверение сотрудника ФСБ Власова. Забрав сумки с деньгами, злоумышленники покинули банк. Однако охранник нажал тревожную кнопку, и на место происшествия прибыли два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. Осмотрев припаркованный возле въезда микроавтобус без номеров, один из росгвардейцев поинтересовался у людей в масках, что происходит, и получил ответ: "Работает ФСБ". Далее росгвардейцы просто наблюдали за происходящим и даже переставили свой автомобиль, чтобы дать отъехать автобусу с чекистами, увозившими деньги и "задержанных", роль которых сыграли наводчик Караматов и его партнер Дмитрий Чувилин.
Вернув на автомобиль номера, спецназовцы поехали в район метро "Профсоюзная", где высадили Караматова и Чувилина. Затем, отъехав еще немного, припарковали автомобиль возле одного из офисов Сбербанка. Оттуда участники ограбления разъехались на такси.
К 18:00 часть грабителей снова собралась в съемной квартире Жарова в жилом комплексе на Шелепихинской набережной для дележа добычи. Как уточнил Власов, вся сумма похищенных денег должна была составлять 136 млн руб., из которых 68 млн руб. должен был получить Караматов и 68 млн руб. - участники нападения. 3 млн руб. решили отдать водителю Чиквину, остальные - поделить на десять частей по 6,5 млн руб. каждому.
Примечательно, что Власов взял 19,5 млн руб., чтобы передать долю Карелину, а также следователю и начальнику отдела, которые якобы организовали ему постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий в банке. После ареста Власов рассказал следствию, что просто обманул подельников, чтобы присвоить себе больше денег, и ни с кем не договаривался. Своему товарищу Карелину офицер отдал только 2 млн рублей. По словам Власова, Карелин не интересовался деньгами, а больше волновался о том, что их вычислят и накажут.
Жаров, в свою очередь, решил взять из доли Караматова 8 млн, "чтобы отдать Кахе", но недосчитался 2 млн руб., которые "куда-то пропали", и решил отдать Кахе 6 млн руб., а Караматову - 60 млн руб. 19 млн руб. для себя, Казанцева и Кахи Жаров положил в ячейку в одном из банков. Возле этой ячейки его и задержали сотрудники УСБ ФСБ.
Борис Караматов забрал свою долю через посредника и исчез.
После ограбления официально безработный Юмаранов заявил полицейским, что похищенные деньги принадлежат ему и были взяты в долг. Ранее Юмаранов занимался бизнесом в качестве индивидуального предпринимателя (ИП закрыто несколько лет назад). Собеседник РБК, знакомый с Юмарановым, подтвердил, что сам мужчина такими большими суммами не распоряжался и имел старших партнеров.
В своих показаниях Юмаранов подтвердил, что неоднократно менял в банке "Металлург" крупные суммы в рублях на доллары при посредничестве Караматова, с которым контактировал через бывшего совладельца банка "Рублевский" (лицензия отозвана в 2013 году) Дмитрия Чувилина. Последнего потерпевшие заподозрили в соучастии в налете вместе с Караматовым. Чувилин больше суток провел в полиции фактически в положении задержанного, пока оперативники уголовного розыска пытались собрать информацию об участниках нападения. В итоге Чувилина отпустили в статусе свидетеля, а позже военные следователи провели у него обыск и снова допросили, но не нашли подтверждений его участия в преступлении.
Между тем руководство "Металлурга" категорически отрицает, что ограбление 10 июня имеет отношение к банку. "В здании на улице Ивана Бабушкина помимо банка "Металлург" находятся другие арендаторы, в офисах которых, возможно, и проводились оперативно-разыскные мероприятия", - говорилось в сообщении кредитной организации, поступившем в РБК за подписью Карасева-старшего. Из данных Росреестра следует, что все здание, в котором "Металлург" арендует офис, принадлежит компании, аффилированной с кредитной организацией, и находится в залоге у банка.
